Un operativo conjunto de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza ha permitido la detención de 23 personas en la comarca de Osona (Barcelona), acusadas de estafa, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La investigación, desarrollada en dos fases, ha revelado que esta red logró defraudar más de un millón de euros en un periodo de seis meses, afectando a más de 1.200 víctimas en toda España. Entre los detenidos se encuentran los principales responsables de la organización, quienes acumulaban un historial delictivo con 139 antecedentes relacionados con delitos contra el patrimonio y tráfico de drogas.
Una red bien organizada con base en Manlleu
El operativo se puso en marcha tras un incremento en las denuncias por estafas virtuales detectado en octubre de 2023. Las investigaciones apuntaron a un grupo establecido en Manlleu que había perfeccionado técnicas como el smishing (mensajes de texto fraudulentos), phishing (correos electrónicos falsos) y vishing (llamadas telefónicas suplantando identidades).
La red operaba creando réplicas de páginas web bancarias e incluso contactando telefónicamente con las víctimas, haciéndose pasar por empleados de entidades financieras para obtener información confidencial. Con esos datos, accedían a las cuentas bancarias y realizaban transferencias, en ocasiones de pequeñas cantidades como 200 euros, pero también lograban vaciar cuentas completas.
En la mayoría de los casos, el dinero sustraído era transferido rápidamente a otras cuentas o convertido en criptomonedas para dificultar el rastreo.
Operativo en dos fases
La primera fase de la operación se desarrolló el 20 de marzo, cuando se realizaron nueve registros en Manlleu y Masies de Roda. Se detuvo a 18 personas, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años, con numerosos antecedentes. Durante los registros, se incautaron:
- 50.660 euros en efectivo
- Tarjetas telefónicas de pago y tarjetas bancarias robadas
- Armas blancas, simuladas y detonadores
- Marihuana y material informático para gestionar criptomonedas
También se procedió al bloqueo de cuentas bancarias en 11 entidades financieras vinculadas a los sospechosos.
En la segunda fase, el 26 de noviembre, se detuvo a cinco individuos considerados los máximos responsables del fraude.
Infraestructura tecnológica y técnicas avanzadas
La organización contaba con tecnología avanzada y conocimientos especializados para llevar a cabo estafas masivas. Además, empleaba métodos de ingeniería social, manipulando a las víctimas para obtener información personal bajo pretextos engañosos.
Con estos datos, accedían a las cuentas bancarias y realizaban transferencias fraudulentas, extrayendo dinero en cajeros automáticos ubicados en Barcelona, Girona y el País Vasco, dificultando así su rastreo.
Consejos de seguridad frente a estas estafas
Las autoridades recuerdan a los ciudadanos la importancia de mantener la precaución ante posibles intentos de fraude:
- No abrir enlaces recibidos por SMS o correo electrónico. Los bancos no solicitan información confidencial por estos medios.
- Evitar proporcionar datos personales por teléfono. En caso de dudas, contactar directamente con la entidad bancaria.
- Denunciar inmediatamente en caso de estafa. Notificar al banco para bloquear las cuentas y modificar contraseñas.
Aunque la operación ha permitido desmantelar el núcleo de esta red, los investigadores no descartan nuevas detenciones en los próximos meses. La investigación continúa abierta para esclarecer otros posibles delitos vinculados a esta organización.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2024). ChatGPT (versión 4.0). OpenAI).
