Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Europol, han desarticulado una red de la mafia rusa dedicada al blanqueo de dinero procedente del crimen organizado en España. La organización operaba como una auténtica «multinacional del blanqueo», proporcionando servicios financieros a grupos criminales de origen albanés, serbio, armenio, chino, ucraniano, colombiano y a la mocromafia.
En el marco de la operación, 14 personas han sido detenidas y se han realizado nueve registros en Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte y Lisboa. Durante los operativos, los agentes incautaron más de un millón de euros en efectivo, cuatro contadoras de dinero, teléfonos encriptados, un monedero de criptomonedas y documentación relevante. Además, se han bloqueado varias propiedades vinculadas a la organización en España.
Un esquema de blanqueo altamente sofisticado
La investigación, iniciada en 2023, reveló la existencia de una red que manejaba grandes cantidades de efectivo de origen ilícito a través de oficinas repartidas en varias ciudades españolas. Cada una de estas oficinas estaba a cargo de un «cajero», responsable de recibir y entregar dinero en efectivo diariamente, con movimientos que en ocasiones alcanzaban los 300.000 euros. Se estima que la organización podía mover varios millones de euros al mes solo en España.
Para garantizar el funcionamiento eficiente de la red, cada cajero disponía de una caja fuerte, una contadora de dinero de alta capacidad y un armario insonorizado para evitar que el ruido del recuento de billetes delatara la operación. Los pagos y cobros estaban meticulosamente documentados y regulados por un protocolo interno, que incluso contemplaba sanciones en caso de incumplimiento.
Clientes criminales de alto nivel y conflicto con la mafia armenia
La red daba servicio a algunas de las organizaciones criminales más influyentes que operan en España, incluyendo los cárteles serbios y albaneses, la mafia armenia, grupos ucranianos y el crimen organizado chino y colombiano. Al utilizar este sistema, los grupos criminales podían mover su capital sin necesidad de almacenar grandes sumas en viviendas o locales que pudieran ser incautadas en registros policiales.
Uno de los episodios más significativos de la investigación fue el intento de robo de más de medio millón de euros a uno de los cajeros de la red por parte de la mafia armenia. Este incidente generó un conflicto entre ambas organizaciones, que tuvo que ser resuelto mediante una reunión en España entre líderes del crimen organizado ruso y armenio.
Infraestructura logística y nexos internacionales
Además del blanqueo de dinero, la organización también facilitaba documentación europea a sus «cajeros» y a otros extranjeros, ayudándoles a obtener permisos de residencia en España, en muchos casos alegando asilo por la guerra de Ucrania.
Paralelamente, los investigadores descubrieron que la red había intentado entrar en el sector energético a través de un proyecto para instalar células fotovoltaicas en Cuba. A cambio, el gobierno cubano habría suministrado grandes cantidades de níquel y oro.
Detenciones y colaboración internacional
Tras dos años de investigación, la fase final de la operación permitió la localización y arresto de los principales miembros de la organización en España. Entre los detenidos, tres han sido enviados a prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid, y no se descartan más detenciones en el futuro.
Esta operación ha contado con la participación de un analista de Europol desplazado a España para el análisis de los dispositivos electrónicos incautados. Debido a la magnitud de la red y su vinculación con organizaciones criminales de alto nivel, las autoridades europeas han prestado apoyo financiero y operativo a través del Fondo de Seguridad Interior de la Unión Europea, dentro de su estrategia para combatir el crimen organizado y el blanqueo de capitales.
Con este golpe policial, se desmantela una de las estructuras de blanqueo de dinero más sofisticadas detectadas en España en los últimos años.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 4). OpenAI).
