Una operación internacional coordinada por las autoridades judiciales y policiales de Alemania, Albania, Chipre e Israel, con el apoyo de Europol y Eurojust, ha logrado desarticular una organización criminal responsable de una estafa multimillonaria mediante una falsa plataforma de inversiones en línea. El grupo delictivo habría defraudado a más de 100 víctimas por un total superior a 3 millones de euros.
La investigación se inició en Alemania tras la denuncia de una pareja que fue engañada por el esquema fraudulento. A partir de este caso, las autoridades alemanas descubrieron una red delictiva transnacional altamente estructurada, que operaba desde centros de llamadas y utilizaba complejas técnicas de manipulación psicológica para inducir a las víctimas a realizar importantes transferencias de dinero.
Promesas de altos rendimientos y beneficios ficticios
El modus operandi de la red consistía en captar a las víctimas mediante promesas de altos beneficios económicos a través de una supuesta plataforma de trading en línea. Inicialmente, se solicitaban pequeñas inversiones que, gracias a gráficos y beneficios ficticios, animaban a los usuarios a invertir sumas cada vez mayores. Los falsos brokers —miembros del grupo que simulaban ser asesores financieros— empleaban técnicas persuasivas avanzadas para convencer a los inversores de que estaban obteniendo rentabilidades elevadas.
Sin embargo, el dinero nunca se invertía realmente: era desviado directamente a cuentas controladas por la red criminal.
Operaciones internacionales coordinadas
La primera fase de la operación se desarrolló el 6 de septiembre de 2022, con registros en Bélgica y Letonia que concluyeron con la detención de dos sospechosos y la incautación de pruebas clave, lo que permitió identificar a siete miembros adicionales del entramado, incluyendo a los responsables de los centros de llamadas.
La segunda jornada de actuación tuvo lugar el 13 de mayo de 2025, con registros simultáneos en Albania, Chipre e Israel. Durante estas intervenciones, las autoridades confiscaron dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo. Además, se arrestó a un sospechoso en Chipre, cuya extradición a Alemania ya está en trámite.
Apoyo de Europol y Eurojust
Eurojust facilitó la cooperación judicial entre los países implicados, asegurando una coordinación fluida a través de fronteras. Por su parte, Europol proporcionó apoyo operativo durante toda la investigación, desplegando expertos en Albania, Israel y el Reino Unido. Además, estableció un centro de mando virtual para facilitar la coordinación en tiempo real y el intercambio de inteligencia.
Aunque el núcleo de la red ya ha sido desmantelado, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas acciones en los próximos meses.
Las autoridades implicadas en la operación han sido:
Alemania: Fiscalía del Tribunal Regional de Itzehoe, Departamento de Cibercrimen, y Oficina de Investigación Criminal del Distrito de Kiel.
Chipre: Fiscalía General, Policía de Chipre y Unidad para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales (MOKAS).
Albania: Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
Reino Unido: Agencia Nacional contra el Crimen (National Crime Agency).
Israel: Policía Nacional – Unidad de Cibercrimen y División de Coordinación Operativa del Departamento de Inteligencia.
artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 13 mayo). OpenAI)
