Del 13 al 17 de enero de 2025, Europol acogió en su sede a más de 80 expertos financieros de 28 países y de organizaciones internacionales como Eurojust e Interpol para participar en el Proyecto A.S.S.E.T. (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce). Este ambicioso esfuerzo busca incrementar significativamente la identificación y confiscación de activos obtenidos de forma ilícita, golpeando directamente las finanzas de las redes de crimen organizado.
Resultados destacados de la operación
Durante la iniciativa, se lograron identificar y congelar numerosos activos vinculados a actividades delictivas, entre ellos:
- 53 propiedades, con un valor estimado de 38,5 millones de euros.
- Más de 220 cuentas bancarias, una de ellas con un saldo de 5,6 millones de dólares.
- 15 empresas, más de 20 yates y vehículos de lujo, 4 valorados en más de 600.000 euros.
- 83 direcciones y monederos de criptomonedas, con el congelamiento de 200.000 euros en criptoactivos.
Una prioridad: incautar activos del crimen organizado
El Proyecto A.S.S.E.T. pone el foco en una problemática crítica: solo un 2% de los ingresos del crimen organizado son confiscados a nivel global, dejando el 98% restante como combustible para la expansión de estas redes. En la Unión Europea, se ha identificado el sector inmobiliario como uno de los principales mecanismos de lavado de dinero, representando el 41% de los casos detectados.
A través de este proyecto, Europol busca fortalecer las investigaciones financieras y aumentar las confiscaciones mediante la colaboración entre países y sectores. Operaciones recientes, como Whitewall y Gorgon, son ejemplos del éxito de la cooperación internacional: estas acciones permitieron desmantelar redes de «banqueros clandestinos» que lavaban ganancias derivadas del tráfico de drogas y otros delitos, logrando la incautación de 27 millones de euros en criptomonedas.
Nuevo marco legislativo: herramientas más efectivas
La implementación de la Directiva sobre Recuperación y Confiscación de Activos en 2024 ha dotado a las Oficinas de Recuperación de Activos de nuevas competencias para congelar y preservar propiedades de forma inmediata. Este marco jurídico fortalece la capacidad de las autoridades para actuar contra los activos de origen criminal de manera más ágil y eficiente.
Colaboración público-privada: clave del éxito
Una parte fundamental del proyecto ha sido la integración de actores financieros del sector privado, como bancos y plataformas de intercambio de criptomonedas. Esta colaboración es prioritaria para Europol, que en diciembre de 2024 lanzó una nueva línea de trabajo centrada en la inteligencia financiera para abordar de manera conjunta los desafíos del crimen económico.
El jefe del Centro Europeo de Crimen Financiero y Económico (EFECC), Burkhard Mühl, destacó que esta operación «golpea a los criminales donde más les duele: sus carteras». Con iniciativas como esta, Europol refuerza su compromiso de luchar contra el crimen organizado a nivel internacional, promoviendo acciones conjuntas que trascienden fronteras.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 4). OpenAI). Photo by iSAW Company via Unsplash
