Las fuerzas del orden europeas han desarticulado una red criminal liderada por dos hermanos ucranianos, que ofrecía servicios de transporte de dinero en efectivo y banca clandestina a otras organizaciones delictivas. Tras meses de investigación y operativos, 23 personas han sido arrestadas, y se han incautado 35,7 millones de euros en efectivo, cuentas bancarias y criptomonedas, además de vehículos de lujo, bienes inmuebles, relojes y joyas.
Operación internacional y alcance de los arrestos
La operación, que comenzó con redadas en octubre de 2024, culminó el 19 de noviembre del mismo año con un operativo a gran escala en varias jurisdicciones. Los resultados incluyen:
- 23 sospechosos arrestados: 20 en España, 1 en Francia y 2 en Eslovenia.
- 91 registros domiciliarios: 77 en España, 1 en Francia y 13 en Chipre.
- 17 sospechosos adicionales procesados judicialmente.
- Incautación de:
- 8,2 millones de euros en efectivo.
- 27 millones de euros en criptomonedas.
- 2 millones de euros en cuentas bancarias.
- 36 vehículos, relojes de lujo, joyas y dispositivos electrónicos.
La Guardia Civil, en el marco de la operación IFADE-YUZUK, ha desarticulado una red criminal especializada en el blanqueo de capitales a gran escala. La organización, que operaba principalmente en España, se dedicaba a convertir dinero en efectivo, obtenido de actividades ilícitas, en criptomonedas, percibiendo comisiones por su “servicio” de entre el 2 % y el 3 %.
El operativo ha culminado con la detención de 23 personas (20 en España, 1 en Francia y 2 en Eslovenia) y la investigación de 17 más. Asimismo, se han intervenido 8,2 millones de euros en efectivo, más de 27 millones de euros en criptomonedas, 36 vehículos, bienes inmuebles y 2 millones de euros en cuentas bancarias, además de dispositivos electrónicos y otros objetos de valor.
Actividades ilícitas y modus operandi
La red criminal se dedicaba al blanqueo de capitales utilizando un esquema de compensación con criptomonedas. El dinero “sucio” provenía principalmente del comercio de mercancías procedentes de China introducidas de forma opaca en España, así como de la venta de productos falsificados.
El proceso comenzaba con la recepción del efectivo, que era transportado clandestinamente o mediante declaraciones fraudulentas en aduanas, teniendo a Chipre como principal destino. Posteriormente, la red utilizaba criptomonedas para compensar el valor del dinero recibido, cobrando una comisión por cada transacción. Este esquema garantizaba un flujo constante de entre 3 y 4 millones de euros semanales, a través de 4 a 6 operaciones de criptomonedas.
Estructura jerarquizada
La organización, compuesta por al menos 52 miembros, estaba estructurada en distintos niveles. Contaban con clientes que entregaban el efectivo en provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Castellón, así como en Francia, Chipre y Portugal. Las transacciones se realizaban en locales comerciales, destacando los ubicados en Badalona (Barcelona) y Manises (Valencia).
Operativo en dos fases
Debido al volumen de objetivos, la operación se desarrolló en dos fases:
- Primera fase (28 de octubre de 2024): Se centró en desarticular la estructura principal de la organización, con intervenciones en España, Chipre y Francia.
- Segunda fase (19 de noviembre de 2024): Dirigida contra los clientes de la red establecidos en España.
En total, se llevaron a cabo 90 registros domiciliarios y en sedes sociales: 77 en España, 1 en Francia y 13 en Chipre.
Cooperación internacional y tecnológica
La operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de El Prat de Llobregat (Barcelona), contó con el apoyo de diversos organismos nacionales e internacionales, como:
- La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).
- El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
- Europol y Eurojust, que facilitaron la formación de un equipo conjunto de investigación entre España, Chipre y Alemania.
Además, empresas tecnológicas como Binance, Tron, Tether y TRM Labs colaboraron para bloquear fondos en criptomonedas, logrando incautar 26,4 millones de USDT y congelar cuentas con un valor aproximado de 152.000 dólares. Este operativo, considerado uno de los mayores golpes contra el blanqueo de capitales en Europa, destaca la eficacia de la cooperación internacional y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas para combatir redes criminales sofisticadas.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 4.0). OpenAI).
