La Guardia Civil, en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la venta fraudulenta de mascotas a través de internet. La operación, denominada “Canmoney”, ha permitido esclarecer 681 delitos, entre ellos estafa, falsificación documental, amenazas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
La red operaba principalmente en España y Colombia, y ha dejado más de 250 víctimas en nuestro país, quienes perdieron un total de 150.000 euros. En el marco de la investigación han sido detenidas 28 personas y otras 30 se encuentran bajo investigación. Los investigadores no descartan que el número de delitos pueda alcanzar el millar.
Un entramado internacional con criptomonedas y amenazas
La red operaba anunciando supuestas ventas de perros por 500 euros en portales de compraventa. Para generar confianza, los estafadores usaban documentos de identidad robados a víctimas anteriores.
Tras el pago inicial, exigían un segundo pago alegando gastos de transporte, y si la víctima se negaba, la amenazaban con mensajes intimidatorios que incluían imágenes de armas de fuego.
La organización transfería el dinero obtenido a cuentas bancarias y lo convertía en criptomonedas para dificultar el rastreo. En total, se calcula que manejaron más de 35 millones de euros en transacciones digitales y tres millones en efectivo ingresados a través de cajeros automáticos repartidos por España.
Un locutorio como centro de operaciones para blanquear dinero
Uno de los principales implicados en España, propietario de un locutorio, actuaba como testaferro utilizando su actividad comercial para encubrir los movimientos financieros. Su pareja también participaba en el blanqueo de capitales, ingresando grandes sumas en cajeros y transfiriéndolas luego a cuentas descentralizadas de criptomonedas.
Desde allí, los fondos eran gestionados por miembros de la organización ubicados en Colombia y Camerún, quienes ocupaban los rangos más altos dentro de la estructura criminal.
Una red jerarquizada y global
El grupo criminal estaba organizado en distintos niveles. En los escalones más bajos, los miembros se encargaban de abrir cuentas bancarias para recibir los pagos fraudulentos. Otros se encargaban de convertir el dinero en criptomonedas y transferirlo a cuentas gestionadas por los líderes en Colombia y Camerún.
La utilización de criptomonedas permitió a la organización ocultar el origen de los fondos y dificultar su localización por parte de las autoridades.
Registros e incautaciones en España y Colombia
En el marco de la operación se llevaron a cabo 12 registros domiciliarios: nueve en España y tres en Colombia. Durante estas intervenciones se incautaron:
- Teléfonos móviles utilizados para las estafas.
- Documentación relacionada con las operaciones.
- Propiedades, vehículos, ordenadores y máquinas contadoras de billetes.
- Dinero en efectivo, billeteras frías de criptomonedas y armas de fuego ilegales.
La operación fue posible gracias a la colaboración entre la Guardia Civil, la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, Interpol y Europol, quienes unieron esfuerzos para desmantelar esta red criminal.
Víctimas identificadas en 43 provincias españolas
La organización llegó a operar en 43 provincias españolas, incluidas Zaragoza, Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga, Sevilla, Alicante, A Coruña, Valladolid y Murcia. Las víctimas, engañadas con falsas promesas de mascotas, enfrentaron amenazas y extorsiones para realizar pagos adicionales.
Un caso abierto con posibles nuevas imputaciones
Aunque la operación ha concluido con 28 detenidos y 30 investigados, la Guardia Civil continúa analizando el material incautado y no descarta que el número de víctimas y delitos aumente en las próximas semanas.
La operación “Canmoney” evidencia la creciente sofisticación de las redes criminales en el uso de tecnologías como las criptomonedas para blanquear capitales y la necesidad de reforzar los controles frente a los delitos digitales.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2024). ChatGPT (versión 4). OpenAI).
