En segundo lugar se le encomendó analizar el modo en que se operaron violaciones e incumplimientos a las normas del Banco Central de la República Argentina, Administración Federal de Ingresos Públicos, y Aduana, por parte de las distintas entidades financieras y como esto repercutió en la economía real de nuestro país.
Por último examinar la documentación remitida por el Congreso de los E.E.U.U. en relación a las cuentas del Banco República, Federal Bank y American Excharge, y Mercado Abierto, que habían sido objeto de investigación y dictamen por parte del Subcomité de Investigación del Senado de U.S.A.
Resulta imprescindible la explicitación del marco de competencia de la Comisión, toda vez que han existido algunas confusiones respecto de su competencia específica.
Queda claro entonces, que se nos encomendó un análisis exhaustivo y profundo del modo en que se ocultaba, y/o fugaba, y/o escondía , y/o lavaba dinero proveniente de distinto origen ( evasión, corrupción, narcotráfico). Para tal cometido result¢ indispensable un an lisis a fondo de los modelos de inversi¢n , las formas de la fuga, la utilizaci¢n de compa_¡as off shore o empresas fantasmas para hacer circular dinero il¡cito o simplemente ocultar dinero no declarado. Ello nos llev¢ a tener que seleccionar casos paradigm ticos que mostrar n cu l era la matriz o patr¢n comon de comportamiento en diferentes mbitos.
Capitulo 1
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