Los directivos de su filial argentina tenían cuentas corrientes en el Federal Bank de Bahamas, clausurado cuando se conoció la denuncia en Washington. Así lo ha revelado el contable argentino Luis Balaguer.
Este especialista colaboró con las investigaciones del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EEUU.
¿Qué destapa el informe del Senado de EEUU?
Permitió conocer que el Federal Bank de Raúl Moneta (socio de Telefónica en Argentina) movió 4.500 millones de dólares desde noviembre de 1992 a mayo del 2000. Era un flujo de lavado de capitales procedente de la corrupción, la droga y la evasión fiscal. El destino era financiar las inversiones del CEI Citicorp Holdings, compañía de inversiones que era dueña de la mitad de Telefónica de Argentina. El 50% restante era de Telefónica Internacional.
¿Qué consecuencias trajo la investigación?
Después de que el Senado estadounidense diera a conocer sus conclusiones, el 22 de febrero, el gobierno de Bahamas clausuró el Federal Bank, que incluso hab¡a sido accionista del CEI y de Cointel, que controlaba Telef¢nica de Argentina.
¨C¢mo funcionaba el circuito de lavado?
El circuito part¡a de una serie de compa_¡as constituidas en para¡sos fiscales. Inyectaban fondos en el Federal Bank de Bahamas, los que eran girados a su cuenta en el Citibank de New York. Desde all¡ ven¡an a Argentina a trav’s delBanco Repoblica, de Moneta.
La m s importante de esas compa_¡as off shore, que deposit¢ centenares de millones de d¢lares en el Federal Bank, se llamaba American Exchange. Era una sociedad de Moneta sin actividad productiva alguna, constituida en Panam por el casero y la cocinera! de Benito Jaime Lucini, uno de los socios del Banco Repoblica y director de Telef¢nica de Argentina.
¨Por qu’ asegura que Telef¢nica participaba en esto?
En la documentaci¢n consta que Telef¢nica de Argentina ten¡a cuenta y operaba con en el Federal Bank. Incluso lleg¢ a pagar sus dividendos a trav’s de ese banco. Como ejemplo de la triangulaci¢n del dinero cabe mencionar la transferencia de 2.433.349 d¢lares que efectu¢ Telef¢nica de Argentina el 18 de febrero de 1992 a la cuenta 3696- 5728 de American Exchange en el Citibank de New York para ser girados al Banco Repoblica, de Moneta, del cual Telef¢nica era uno de sus principales depositantes.
¨Hab¡a un compromiso personal de los directivos?
En varios casos, s¡. Luis Mart¡n de Bustamante Vega, ex presidente de Telef¢nica de Argentina y luego segundo de Villalonga en Telef¢nica de Espa_a, operaba con el Federal Bank. Tambi’n lo hicieron el vicepresidente Mart¡n Ruete Aguirre o Carlos Carballo. Este oltimo lleg¢ a ser viceministro de Defensa del Gobierno de Carlos Menem (1989-89) y estuvo procesado por contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Otro caso es el de Lucini, accionista y presidente del Banco Repoblica, adem s de accionista del Federal Bank, que tambi’n integraba el directorio de Telef¢nica y continu¢ en esas funciones hasta agosto de 1999.
¨Qu’ pintaba Citibank?
Moneta ten¡a relaciones muy estrechas con John Reed, presidente del Citibank.
Tan es as¡ que las operaciones del Federal Bank, de American Exchange y del Banco Repoblica eran aprobadas por ‘l personalmente. Cuando Reed, que de joven vivi¢ en Argentina, dej¢ su cargo en el Citibank pas¢ a ser vicepresidente de Telef¢nica Internacional.
¨Qu’ m s datos hay sobre la relaci¢n Telef¢nica-Moneta?
El edificio Repoblica. Telef¢nica de Argentina y su subsidiaria Advance Comunicaciones alquilan varios pisos de ese edificio que fue construido por Moneta con fondos del lavado de dinero. Ah¡ tambi’n tiene su sede el CEI y est n las oficinas de Moneta. El contrato con Telef¢nica era de cinco a_os, o sea 2,16 millones de d¢lares por todo el periodo. Pero para colocar un cartel publicitario en la azotea, Telef¢nica pag¢ a Moneta 4,4 millones de d¢lares. Evidentemente, ese precio exagerado esconde pagos a terceros.
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