La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Madrid un grupo criminal responsable de estafar más de 32 millones de euros a diversas empresas y particulares. En la operación han sido detenidos el principal responsable de las estafas, así como tres miembros de su familia, quienes habrían sido beneficiarios de los fondos obtenidos de manera ilícita. Parte del dinero defraudado se destinó a juego online, actividad en la que acumularon pérdidas superiores a cuatro millones de euros.
La investigación se inició a raíz de dos denuncias independientes presentadas por dos empresas diferentes. En uno de los casos, la cantidad defraudada asciende a más de 13 millones de euros, mientras que en el otro se sitúa en 350.000 euros. Posteriormente, se sumó una tercera denuncia presentada por un grupo de 19 particulares, quienes aseguraron haber sido víctimas de estafas que, en conjunto, superaron los 18 millones de euros.
Ofrecía servicios de inversión utilizando documentos falsificados
El principal investigado, que trabajó durante 20 años como contable en una de las empresas afectadas, ofreció a su administrador servicios como inversor, alegando obtener altas rentabilidades. Inicialmente, solicitó pequeñas inversiones y, gracias a la confianza generada mediante documentación falsificada con supuestos resultados positivos, logró convencerle para aumentar gradualmente los fondos invertidos hasta alcanzar los 13 millones de euros.
Sin embargo, las investigaciones demostraron que el dinero nunca fue invertido en productos financieros y que los intereses mostrados en los documentos no se correspondían con la realidad. De forma similar, en la segunda empresa denunciante, el detenido aprovechó su posición de gestor para realizar cargos falsificados que posteriormente ingresaba en sus cuentas personales.
Con respecto a las 19 víctimas particulares, el modus operandi fue similar. Les proporcionaba documentación manipulada mostrando rentabilidades ficticias y, para reforzar su credibilidad, realizaba pequeños abonos iniciales utilizando los fondos de otras víctimas.
Pérdidas millonarias en juego online e inversiones de riesgo
Las investigaciones también revelaron que los fondos estafados fueron utilizados, en gran parte, en juego online. Los familiares del principal responsable, beneficiarios directos de las actividades ilícitas, registraron pérdidas acumuladas que superan los cuatro millones de euros. Además, se comprobó que el detenido perdió seis millones de euros en inversiones de alto riesgo gestionadas a través de una plataforma financiera.
Como resultado de la operación, se ha procedido a:
- La detención de cuatro personas pertenecientes a la misma familia.
- El bloqueo de 32 cuentas bancarias.
- La anotación preventiva sobre tres inmuebles cuyo valor supera el millón de euros.
La operación continúa abierta y se mantienen las investigaciones para esclarecer el alcance total de las actividades ilícitas llevadas a cabo por el grupo desarticulado.
artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2024). ChatGPT (versión GPT-4). OpenAI).
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