La víctima advirtió movimientos sospechosos en su cuenta bancaria. Preocupado por esta irregularidad, interpuso una denuncia ante la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano (OMAC), cuyos agentes se trasladaron hasta su domicilio para iniciar las diligencias pertinentes.
La suplantación de identidad en el ámbito del juego en línea ha mostrado un incremento preocupante. Según datos recientes, en 2023 más de 7.700 personas denunciaron haber sido víctimas de este tipo de fraude, representando casi el 5% de quienes obtuvieron ganancias superiores a 100 euros en actividades de juego en línea.
La víctima recibió una llamada supuestamente procedente del servicio Carrefour Pass en la que se le notificaba un supuesto problema con una línea de crédito que, según los estafadores, había solicitado. Al comprobar que, efectivamente, tenía un ingreso en su cuenta de 6.000€ se le indicó que, en caso de no haber solicitado el préstamo, debía proceder a devolver el importe mediante una transferencia bancaria. La víctima, siguiendo estas instrucciones, realizó la operación.
El modus operandi idéntico y la relación entre los dos hombres refuerzan la hipótesis de que actuaban de forma coordinada, utilizando a la pareja sentimental de uno de ellos para evitar exponerse directamente.
El grupo criminal contactaba a las víctimas mediante llamadas telefónicas en las que un miembro de la red se hacía pasar por operador de una compañía eléctrica. Bajo la amenaza de un corte inminente del suministro eléctrico por supuestos impagos, exigían a los afectados transferencias bancarias inmediatas.
La investigación se inició en diciembre de 2023 tras la denuncia de un empresario de la comarca del Sobrarbe, en Huesca. El empresario había ordenado a su asesor fiscal realizar un pago superior a 170.000 euros a un proveedor.
La investigación se inició a raíz de dos denuncias independientes presentadas por dos empresas diferentes. En uno de los casos, la cantidad defraudada asciende a más de 13 millones de euros, mientras que en el otro se sitúa en 350.000 euros. Posteriormente se sumó un grupo de 19 particulares.
Se ha investigado también 10 personas pertenecientes a la organización criminal y se ha conseguido localizar y bloquear 85.000 euros del dinero total estafado. Entre los detenidos se encuentran los dos cabecillas de la organización.
Para ello habrían utilizado un total de 5.300 páginas web falsas habiendo desbloqueado ilegalmente alrededor de 1.300.000 dispositivos de alta gama, unos 30.000 en España.
Se dedicaban a comercializar al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores billetes exóticos de muy escaso valor monetario que vendían por cientos y miles de euros, incluso por participaciones, llegando a acumular por este medio en un breve periodo de tiempo más de 1,5 millones de euros.
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de las Rozas, han logrado desmantelar y detener a los presuntos responsables de un grupo dedicado a ofertar la inserción de publicidad en revistas policiales inexistentes, haciéndose pasar por agentes de la Guardia Civil.
Para cometer las estafas se hacían pasar por miembros de la distribuidora oficial, imitaban nombre y uniformidad y elegían a personas de avanzada edad llegando en ocasiones a instalar un detector de humo cuyo valor medio en el mercado es de 50€, haciendo creer a las víctimas que se trataba de un detector de gas cuyo valor era de 400€
