La Guardia Civil ha detenido a A.R., ciudadano español conocido en redes sociales como CryptoSpain, por su presunta implicación como cabecilla de una red criminal dedicada a la estafa y al blanqueo de capitales. Según las investigaciones, la organización operaba a través de un entramado internacional conocido como Madeira Invest Club (MIC), presentado como un exclusivo “club privado de inversión” con promesas de altas rentabilidades y recompra asegurada.
La operación, bautizada como PONEI, ha destapado un fraude que supera los 260 millones de euros y que habría afectado a más de 3.000 personas. El esquema ofrecía atractivas oportunidades en productos tan variados como criptomonedas, oro, vehículos de alta gama, relojes de lujo, yates, whisky y obras de arte digitales. Sin embargo, según ha confirmado la Guardia Civil, no existía actividad económica real y se trataba de un modelo piramidal clásico en el que los primeros beneficios se financiaban con las aportaciones de nuevos inversores.
CryptoSpain utilizaba diversas redes sociales para promover el MIC, iniciando su actividad a principios de 2023.
CryptoSpain utilizaba diversas redes sociales para promover el MIC, iniciando su actividad a principios de 2023. Los contratos firmados con los afectados se presentaban como compraventas de obras de arte digitales, acompañadas de la promesa de recompra en plazos cortos con beneficios garantizados. Esta estrategia se reveló como un método para encubrir la ausencia de inversión real y captar capitales de manera masiva y fraudulenta.
La magnitud del fraude ha requerido la intervención de organismos y fuerzas de seguridad de distintos países. El entramado bancario y societario del MIC se extendía por varias jurisdicciones, incluyendo España, Portugal, Reino Unido, Albania, República Dominicana, Estados Unidos, Malasia, Bélgica, Tailandia y Hong Kong. En este contexto, la operación ha contado con la colaboración de EUROPOL y de cuerpos policiales como el Homeland Security de Estados Unidos, la Singapore Police Force, la Royal Malaysia Police y la Royal Thai Police.
La investigación está siendo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, con intervención de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y ejecutada por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2025). ChatGPT (versión 1106 noviembre). OpenAI)
