Barquin, citado por el diario local Siglo XXI, señaló que el GAFI decidió la semana pasada mantener al país en la lista hasta el próximo encuentro del organismo, previsto para junio de 2002.
El funcionario señaló que el Grupo, reconoció los avances logrados al aprobar la Ley contra el Lavado de Activos, y su reglamento, que se encuentran en vigencia desde el pasado 1 de noviembre, empero, aclaró, «solicitaron cumplir con algunos requerimientos, demostrar hechos concretos» para combatir ese delito.
El Superintendente remarcó que la institución a su cargo reforzará un plan conjunto con el Ministerio Público (Fiscalía) y los tribunales de justicia a fin de incrementarlos controles y poder sancionar a los sospechosos de actividades financieras ilícitas.
La lista del GAFI se encuentra conformada por: Islas Cook, Dominica, Egipto, Granada, Guatemala, Hungría, Indonesia, Israel, Líbano, Islas Marshall, Birmania, Nauru, Nigeria, Niue, Filipinas, Rusia, San Kitts y Nevis, Sant Vicente y las Granadinas y Ucrania.
