Casi tres hora y media más tarde del horario pactado, a las 18:20 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional la diputada Elisa Carrió, acompañada de los diputados Graciela Ocaña (Frente Pais Solidario (FrePaSo)-Buenos Aires) Gustavo Gutiérrez (Demócrata de Mendoza) y José Vitar (FrePaSo-Tucumán) detalló los principales puntos del documento.
El informe solamente fue suscrito por cuatro integrantes de la Comisión: Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Gustavo Gutiérrez y José Vitar, mientras que Margarita Stolbizer (Unión Cívica Radical, UCR) sólo suscribió algunos capítulos. En tanto, los diputados Daniel Scioli (Partido Justicialista, PJ) Cristina de Kirchner (PJ) Carlos Soria (PJ) Horacio Pernasetti (UCR) y Franco Caviglia (Acción por la República) por discrepancias, no firmaron el mismo.
«El informe tiene 1500 Páginas y comprende todos aquellos hechos ilícitos vinculados al dinero oculto y al lavado de dinero en Argentina; en consecuencia la primera premisa fue la verdad», afirmó Carrió al iniciar la exposici¢n.
La diputada indic¢ que deber¡a investigarse «la conexi¢n entre (Emir) Yoma y (el Jefe de Gabinete, Chrystian) Colombo».
Asimismo, acus¢ al ex secretario general de la presidencia del gobierno menemista, Alberto Kohan, de tener vinculaciones con la red de lavado de dinero proveniente de actos de corrupci¢n que habr¡a detectado la Comisi¢n en su trabajo.
De acuerdo a la agencia de noticias DyN (Diarios y Noticias) los principales puntos del documento son:
1-tUna cr¡tica al modelo de capitalizaci¢n de la deuda externa y las inversiones en Argentina. Se cita los casos Gaith Pharaon, BCCI, Citicorp y el Grupo Exxel.
2-tDescripci¢n de un supuesto sistema de elusi¢n de bancos con compa_¡as y entidades financieras «off shore». Incluir¡a los siguientes casos: Banco Repoblica, Federal Bank y American Exchange. Banco Mendoza. Corporaci¢n Metropolitana de Finanzas. Banco General de Negocios. Banco Macro. Banco Mercantil. Banco Velox. Banco Mercurio. Banco Exprinter. Banco Roberts y Rofin International. Banco Piano. COMAFI.
3-tMultifinanzas Compa_¡a Financiera S.A. Banco BI Creditanstalt S.A. Banque Nationale de Par¡s.
4-t Un detalle de los modelos de operaciones entre el Banco Repoblica, el Citibank de Nueva York y un grupo de compa_¡as «off shore».
5-tUn cuestionamiento a las operaciones de t¡tulos poblicos a trav’s de bancos provinciales, que habr¡an perjudicado a las provincias.
6-tEl presunto vaciamiento y liquidaci¢n de bancos, que incluye la descripci¢n de «circuitos clandestinos de dinero». Se mencionar¡a los casos Banco de Cr’dito Provincial (BCP), Banco Mayo, Banco Integrado Departamental CL (BID) Banco Feig¡n, Banco Mercurio S.A., Banco Almafuerte, Banco Patricios S.A., Banco Extrader, Banco Basel, Banco Medefin – UNB, Banco Ciudad de Buenos Aires (Causa Parque Diana S.A.). La denuncia de presunto dinero oculto proveniente de «posibles sobornos».
7-tUn resumen de siete causas judiciales y sus posibles vinculaciones con maniobras financieras: IBM- Banco Naci¢n, el contrabando de oro, el tr fico de armas, AMIA y la posible pista Siria, la operaci¢n de narcotr fico conocida como Chimborazo, el caso Ducler y Cartel de Ju rez y, por oltimo, las vinculaciones de la familia Yoma.
8-t Una descripci¢n de modos de constituci¢n de empresa en el exterior que implicar¡an posible evasi¢n impositiva. Se critica espec¡ficamente el uso de Uruguay. -) V¡nculos entre estudios jur¡dicos y compa_¡as «off-shore» en la Argentina, Panam y Uruguay.
9-t El caso del ex general paraguayo Lino Oviedo y su conexi¢n con la Argentina.
10-tV¡nculos entre el ex jefe de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos y su conexi¢n con la Argentina.
11-t La fuga de capitales a trav’s de las negocios de t¡tulos de la deuda.
