La Guardia Civil, en colaboración con agentes de la Guarda Nacional Republicana y la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal, ha participado en una operación internacional liderada por la Fiscalía Europea para desmantelar un entramado de sociedades acusado de fraude fiscal por un valor de 33 millones de euros.
La investigación, iniciada por las autoridades portuguesas en 2022, se centra en un fraude intracomunitario de IVA relacionado con operaciones comerciales. Durante los días 2 y 3 de julio, se llevaron a cabo 206 registros en Portugal, 13 en España y uno en Francia. El resultado ha sido la detención de 11 personas y la incautación de 43 vehículos y 120.000 euros en Portugal.
Actuación en España
En España, las actuaciones han sido dirigidas por la Fiscal Europea Delegada de Madrid, con el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional actuando como Juez de Garantías. La Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil coordinó los registros, con la participación de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Madrid, Ourense, Valladolid, Salamanca, Ciudad Real, Huelva, Sevilla, Tarragona, Pontevedra y Barcelona.
Resultados y Material Incautado
Durante esta acción coordinada, se ha intervenido una considerable cantidad de documentación en formato físico y electrónico, la cual está relacionada con las actividades ilícitas de las empresas involucradas. La investigación sigue abierta, en secreto, y no se descarta la imputación de más personas en los países afectados.
Papel de la Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar y llevar a juicio los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE. Tanto las instituciones de la UE como las autoridades competentes de los 22 Estados miembros participantes deben informar a la Fiscalía Europea de cualquier conducta delictiva que comprometa el presupuesto de la UE. Los ciudadanos también pueden denunciar casos de fraude u otros delitos a través del siguiente enlace: Denunciar un delito a la Fiscalía Europea.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2024). ChatGPT (versión GPT-4). OpenAI)
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