La Guardia Civil ha desarticulado un presunto entramado familiar dedicado a la captación fraudulenta de inversiones que, según la investigación, consiguió apropiarse de al menos un millón de euros pertenecientes a 81 víctimas. La operación, denominada «Trettifire», ha culminado con la detención de cuatro personas y la investigación de otras cuatro, todas ellas vinculadas familiarmente y asentadas en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet.
De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, la principal investigada constituyó, con la colaboración de otros miembros de su familia, una sociedad instrumental desde la que ofrecía supuestos servicios de inversión financiera. La organización llegó a captar aproximadamente 700 clientes, a quienes presentaban oportunidades de inversión que, en realidad, carecían de una actividad económica que las respaldara.
La investigación sostiene que los responsables diseñaron una página web propia en la que manipulaban de forma sistemática los resultados de las inversiones para mostrar beneficios ficticios. Estos supuestos rendimientos servían para convencer a los clientes de que sus inversiones estaban generando ganancias y, al mismo tiempo, incentivaban nuevas aportaciones económicas tanto de los propios inversores como de otras personas atraídas por esas aparentes rentabilidades.
Según los investigadores, el funcionamiento respondía al esquema clásico de un sistema piramidal o modelo tipo Ponzi. Las cantidades aportadas por nuevos clientes eran redistribuidas entre inversores anteriores para simular beneficios, sin que existiera una actividad financiera real que generara esos rendimientos. De este modo, el mantenimiento del sistema dependía exclusivamente de la entrada constante de nuevos fondos procedentes de otras víctimas.
La Guardia Civil señala además que el grupo recurría a diferentes estrategias para reforzar la confianza de los potenciales inversores. Entre ellas figuraban el aprovechamiento de relaciones familiares y de amistad, la utilización de personas con relevancia pública y la participación en actos benéficos, elementos que contribuían a proyectar una imagen de solvencia y fiabilidad ante quienes confiaban sus ahorros al supuesto proyecto de inversión.
La investigación también concluye que los beneficios obtenidos de forma presuntamente ilícita fueron destinados a sostener un elevado nivel de vida. Entre los gastos atribuidos a la principal investigada figuran actividades de ocio, la adquisición de artículos de lujo y numerosas retiradas de dinero en efectivo que, según la Guardia Civil, alcanzaron los 343.000 euros. Asimismo, se habrían destinado alrededor de 149.000 euros a plataformas y servicios tecnológicos.
Durante los registros efectuados en los domicilios de los investigados se intervinieron aproximadamente 26.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, equipos informáticos de elevado valor y diversos bolsos de lujo. El conjunto de estos bienes ha sido valorado en 257.429 euros.
Como parte de las medidas cautelares adoptadas durante la investigación, los agentes han bloqueado además 235.000 euros depositados en cuentas bancarias titularidad de los detenidos, así como propiedades valoradas en 1.275.000 euros. La Guardia Civil ha informado de que continúa recabando información de entidades financieras tanto nacionales como de terceros países para completar el análisis patrimonial.
En total, las medidas de embargo y bloqueo afectan a once vehículos, nueve inmuebles, diversas cuentas bancarias, relojes de lujo y material informático, con el objetivo de asegurar posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento judicial.
Los cuatro detenidos son dos mujeres de 35 y 38 años y dos hombres de 30 y 46 años. A todos ellos se les atribuyen, provisionalmente, un total de 84 delitos: 81 delitos de estafa, un delito de falsificación documental, un delito de blanqueo de capitales y un delito de pertenencia a organización criminal. Paralelamente, permanecen investigadas otras cuatro personas —dos mujeres de 68 y 71 años y dos hombres de 70 y 73 años— por su presunta relación con la actividad delictiva.
La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Valencia Plaza número 1.
Artículo redactado con asistencia de IA (Ref. APA: OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-5.5, 4 de julio). OpenAI).
