La operación, denominada «Trettifire», ha culminado con la detención de cuatro personas y la investigación de otras cuatro, todas ellas vinculadas familiarmente y asentadas en las localidades valencianas de Silla y El Perellonet.
Etiqueta:
ponzi
-
Uncategorized
La Policía Nacional recupera 19,4 millones de euros en criptomonedas de una plataforma fraudulenta de inversión
La plataforma investigada operaba como un esquema Ponzi, afectando a más de 50.000 víctimas en todo el mundo. En total, había recibido criptomonedas por un valor superior a los 500 millones de dólares.
