EL CASO FIMACO : EL ESC-NDALO FINANCIERO RUSO

La isla de Jersey es todo un paraíso de 166 Km2, 76 Km de costas, 100.000 habitantes y un millón de turistas por año. Algunos se quedan poco tiempo, otros, – atraídos por el paraíso fiscal -, se quedan para toda la vida. Este ha sido el caso de Fimaco ( Financial Management Company Limited ), una sociedad rusa de inversiones, que llegó discretamente a la isla en 1990 con un capital de 1000 dólares y que ha administrado en algunos años alrededor de 50 millardos de dólares, provenientes de reservas financieras del estado ruso. Fimaco es filial del banco nacional Ruso (BNR).
Viktor Gerachtchenko, – presidente del BNR -, responde a las acusaciones emitidas por el antiguo procurador general de Rusia, – Skuratov -, sobre malversación y desviación de verdaderas fortunas hacia ese paraíso, aludiendo a que la domiciliación de las reservas monetarias rusas en un paraíso fiscal, permitía maximizar los beneficios de la colocación las divisas rusas en el mercado mundial. Según el presidente del banco nacional ruso, las acusaciones no responder¡an m s que a un complot pol¡tico, que intentar¡a comprometer a ciertas personalidades rusas y a la independencia del banco nacional.
En cualquier caso, el culebr¢n » Fimaco» acaba de comenzar, y los diferentes cap¡tulos se ir n sucediendo sobre un fondo de intrigas preelectorales en Rusia, pero la bomba ya ha estallado.
El diario moscovita » Kommersant » , ha publicado extensos extractos de un dossier realizado por el gabinete de auditorias contables Prince Waterhause, con Fimaco como diana.
Este dossier muestra como el banco central ruso ha actuado de manera opaca y ha especulado con una parte de sus reservas, activos, y sobretodo, con los fondos prestados a Rusia por el Fondo Monetario Internacional ( FMI).
Este dossier contable , excepcionalmente t’cnico, pone en evidencia transferencias, desviaciones etc, entre el banco nacional ruso y su filial central Eurobank, – con base en Par¡s -.
Entre las operaciones m s delicadas, el dossier adjunta la colocaci¢n altamente especulativa entre 1995 y 1996 de al menos 1,3 millardos de d¢lares del BNR en las GKO¡s a corto plazo y un alto rendimiento.
El FMI revis¢ el dossier el 28 de julio en Washington, antes de acordar un nuevo cr’dito de 4,5 millardos de d¢lares a Rusia. Estim¢ que no hab¡an existido desviaciones de capital prestado por el FMI, aunque reconoci¢ la manera no transparente con la que las reservas rusas han sido gestionadas. Al parecer todos desean que este » desliz» de Rusia pase desapercibido, y mientras el FMI desmiente cualquier tipo de » controversia» con Fimaco o el gobierno ruso, Yelsint promulga a los cuatro vientos que el aplazamiento de una parte de la deuda externa rusa convenido con el Club de Par¡s, ha sido una gran victoria.