El Bank of America, Citibank y Chase Manhattan, se cuentan entre las instituciones citadas por supuestamente «facilitar» el lavado de ganancias ilicitas de tráfico de drogas y escandalos de corrupción en países de Mexico a Argentina.
Estos y otros bancos se han convertido en instrumentos de la
delincuencia internacional que manejan grandes cuentas. Los bancos han manejado dichos recursos creando bancos extranjeros ficticios.
Estas instituciones estadounidenses han disfrazando los depositos como transacciones de banco a banco, esas transferencias monetarias evaden el control que las cuentas individuales cargan sobre sus espaldas.
Ahora no se sabe la posición de las autoridades del pais que
castiga y sanciona a los paises pobres del mundo que de alguna manera son productores de la droga, a pedido del mercado estadounidense. Ahora se comprueba la participación de grandes bancos en el blanqueo de dinero y el posterior ingreso de ese dinero en la economia estadounidense.
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