La investigación, que ha estado dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Fuenlabrada (Madrid) y por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se inició hace más de un año, cuando las autoridades polacas alertaron de la presencia en España de una ramificación que formaría parte de una organización criminal asentada en Polonia que operaría a nivel internacional.
Dinero procedente del fraude fiscal
Se comprobó que los miembros de la trama asentados en España recaudaban dinero de numerosos empresarios de origen asiático, radicados a lo largo de todo el del territorio nacional. Ese dinero, procedente del fraude fiscal, era transportado físicamente hasta Polonia, donde se ingresaba en distintas cuentas, para finalmente ser enviado a China. Para efectuar el traslado del dinero, la organización dispondría de vehículos preparados al efecto con habitáculos practicados en puntos de difícil acceso que permitían una perfecta ocultación.
Podrían estar blanqueando entre dos y tres millones de euros al mes
Durante uno de los numerosos viajes que el grupo realizó a Polonia, uno de los investigados, pese a las enormes mediadas de seguridad adoptadas, pudo ser interceptado tratando de cruzar la frontera con Francia. Tras una hora de registro se localizaron 40 paquetes que contenían más de setecientos mil euros.
Durante el tiempo que ha durado la investigación, los investigados habrían sacado fuera de España más de veinte millones de euros.
En la entrega que se produjo el pasado domingo, y que precipitó las detenciones, la cantidad que se pretendía sacar de España rondaba los trescientos mil euros. Este tipo de entregas se producían a un ritmo de entre 6 y 10 veces al mes, por lo que se estima que la organización podría estar sacando del país de forma ilícita hasta tres millones de euros mensuales.
Las detenciones se han producido en dos fases
Las primeras detenciones se practicaron en la tarde del pasado domingo, día 22 de febrero, cuando los dispositivos de vigilancia tanto de Guardia Civil como de Policía detectaron una presunta entrega de dinero. En ese momento fueron detenidas 4 personas en Madrid, en las proximidades del hotel Ibis de Barajas, dos de origen chino y dos de origen bielorruso.
El resto de las detenciones, 7 en total, han sido llevadas a cabo durante la mañana del 23 de febrero, en Madrid, Fuenlabrada, Griñón y Sevilla. En total se han incautado 663.000 euros en efectivo, una máquina contabilizadora de dinero, diverso material informático, teléfonos móviles, documentación y agendas y 9 vehículos.
Además se ha procedido a la realización de varios registros, tanto en domicilios como en naves industriales, la mayor parte de ellos en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) y en Sevilla. A los detenidos se les imputan los delitos de Pertenencia a Organización Criminal, Blanqueo de Capitales, Contrabando y contra la Hacienda Pública.
