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Etiqueta:

fruade fiscal

    Actualidad

    La Guardia Civil y la Policía Nacional desarticulan una red dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de capitales

    escrito por Jose Escribano

    La Unidad Central Especial nº2 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de la Policía Nacional, en el marco de la denominada Operación PELICANO, han detenido a 11 ciudadanos, en su mayoría de nacionalidad china y bielorrusa, integrantes de una organización criminal dedicada al transporte y transferencia de grandes cantidades de dinero desde España hasta China. Así mismo, se han efectuado un total de 14 registros en las provincias de …

    Continuar leyendo
    26 de febrero de 2015 0 Comentarios
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