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Etiqueta:

blanqueo de capitales

    Actualidad

    Detenido un empresario en Murcia por corrupción internacional y blanqueo de capitales

    escrito por Redacción Informativos.Net
    50 Euro banknotes being processed in a high-speed counting machine, showcasing technology and finance in action.

    La investigación reveló que el empresario habría establecido una red de cooperación con terceros en Guinea Ecuatorial, mediante el pago de comisiones, para posicionarse como uno de los principales exportadores de productos de distintos sectores a ese país.

    Continuar leyendo
    17 de diciembre de 2024 0 Comentarios
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  • Actualidad

    Desmantelada una red internacional de blanqueo de dinero que utilizaba auxiliares de vuelo para su traslado entre España y Colombia

    por Jose Escribano 12 de marzo de 2016

    En la operación se ha procedido a la detención de 58 personas de las que 24 eran tripulantes de la principal aerolínea colombiana y se ha intervenido a la organización más de 6 millones de euros

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