La Policía Nacional detiene a 13 personas en Zaragoza y Huesca por facilitar la entrada ilegal de migrantes desde Pakistán a España, prometiendo contratos de trabajo fraudulentos y explotándolos laboralmente.
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Desarticulada una red de fraude millonario en el comercio de vehículos de lujo entre Alemania y España
La investigación reveló un esquema fraudulento basado en la utilización de empresas pantalla, conocidas como “missing trader”, que incumplían la obligación de ingresar el IVA en España. Esta práctica permitía a la organización vender los vehículos a precios inferiores a los de mercado, acumulando así una deuda tributaria de más de 17MM€.
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Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social de casi un millón de euros en un total de 15 empresas
La investigación ha revelado una trama fraudulenta en la provincia de Sevilla que involucra a 15 empresas de diversos sectores, responsables de un impago sistemático de cotizaciones a la Seguridad Social.
La investigación reveló que el empresario habría establecido una red de cooperación con terceros en Guinea Ecuatorial, mediante el pago de comisiones, para posicionarse como uno de los principales exportadores de productos de distintos sectores a ese país.
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Desarticulada una organización criminal liderada por un clan familiar que abastecía a narcotraficantes
El grupo criminal proporcionaba apoyo a embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, conocidas como “narcolanchas”, facilitando combustible, víveres y cambios de tripulación en mar abierto para favorecer los alijos de droga.
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Desmantelada una organización criminal dedicada al tráfico de drogas por carretera entre España y Francia
La investigación se inició al detectar a ciudadanos franceses asentados en la Costa del Sol, que transportaban hachís de origen marroquí hacia Francia utilizando camiones de gran tonelaje.
Usaban técnicas de spoofing para que el número de teléfono mostrado en las pantallas de las víctimas coincidiera con el oficial de atención al cliente de sus bancos. De este modo, lograban ganarse la confianza de los usuarios, a quienes convencían de un supuesto cargo fraudulento en sus cuentas.
La operación, llevada a cabo simultáneamente en España, Francia, Italia, Lituania y Países Bajos, ha permitido la detención de dos personas en Marbella y la intervención de importantes pruebas, entre ellas 974 teléfonos y 145.000 euros en efectivo.
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Desarticulada en Cataluña una organización vinculada al cártel de Sinaloa por secuestro y asesinato
La investigación, iniciada en junio con la denuncia del secuestro, culminó con la detención de 14 personas y la incautación de importantes cantidades de drogas, armas, y un laboratorio de extracción de metanfetamina.
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Policía Nacional detiene a 40 personas en diferentes provincias españolas por tenencia, producción y distribución de pornografía infantil
La acción, coordinada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia junto a la Fiscalía Especial de Criminalidad Informática, contó con la participación de más de 200 agentes y permitió incautar miles de archivos ilícitos. La operación sigue abierta y busca detener a tres personas que se encuentran en el extranjero.
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Desarticulada una organización criminal tras el robo de 20 camiones valorados en cinco millones de euros
En el marco de esta operación, denominada «Monopolio-Latente», han sido detenidas 34 personas que se distribuían en dos redes criminales: una dedicada al robo de los camiones y otra a la venta en el mercado negro de la mercancía transportada.
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Desarticulada una red criminal internacional dedicada al robo de la vida digital de las víctimas
Para ello habrían utilizado un total de 5.300 páginas web falsas habiendo desbloqueado ilegalmente alrededor de 1.300.000 dispositivos de alta gama, unos 30.000 en España.
Tiene unas dimensiones de 20 por 21 centímetros y presenta en su decoración el escudo de los sultanes nazaríes, además de contener el lema dinástico inscrito que podría pertenecer a La Alhambra de Granada
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La Policía española detiene por primera vez a todos los miembros de los Pink Panthers que participan en un golpe
por Jose EscribanoEn el año 2014 la policía española detiene a Borco Llincic en Alcalá de Henares. Es el ‘mandamás’ de la banda de ladrones más refinada de la historia. Sus robos, solo en joyerías de relumbrón, son perfectos. No agreden físicamente a sus víctimas y su modus operandi, de comando militar de élite, deja estupefactos tanto a los atracados como a las policías de toda Europa. A Borco lo pillan por el atraco a la joyería Graff de Dubái, un golpe de tres millones de euros. Pero para entonces los Pink Panther …
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