El modus operandi idéntico y la relación entre los dos hombres refuerzan la hipótesis de que actuaban de forma coordinada, utilizando a la pareja sentimental de uno de ellos para evitar exponerse directamente.
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La Policía Nacional desarticula una red criminal que reclamaba falsas deudas eléctricas mediante vishing
El grupo criminal contactaba a las víctimas mediante llamadas telefónicas en las que un miembro de la red se hacía pasar por operador de una compañía eléctrica. Bajo la amenaza de un corte inminente del suministro eléctrico por supuestos impagos, exigían a los afectados transferencias bancarias inmediatas.
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Desmantela una red de blanqueo de dinero procedente de estafas mediante ciberataques a través de IA
La investigación se inició en diciembre de 2023 tras la denuncia de un empresario de la comarca del Sobrarbe, en Huesca. El empresario había ordenado a su asesor fiscal realizar un pago superior a 170.000 euros a un proveedor.
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Desarticulado en Madrid un grupo criminal que estafó más de 32 millones de euros a empresas y particulares
La investigación se inició a raíz de dos denuncias independientes presentadas por dos empresas diferentes. En uno de los casos, la cantidad defraudada asciende a más de 13 millones de euros, mientras que en el otro se sitúa en 350.000 euros. Posteriormente se sumó un grupo de 19 particulares.
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Detenidas 5 personas por estafar 325 mil euros a dos mujeres por el método conocido como ‘falso Brad Pitt’
Se ha investigado también 10 personas pertenecientes a la organización criminal y se ha conseguido localizar y bloquear 85.000 euros del dinero total estafado. Entre los detenidos se encuentran los dos cabecillas de la organización.
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Desarticulada una red criminal internacional dedicada al robo de la vida digital de las víctimas
Para ello habrían utilizado un total de 5.300 páginas web falsas habiendo desbloqueado ilegalmente alrededor de 1.300.000 dispositivos de alta gama, unos 30.000 en España.
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La Guardia Civil hace un llamamiento a posibles estafados por una trama de venta de billetes exóticos
Se dedicaban a comercializar al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores billetes exóticos de muy escaso valor monetario que vendían por cientos y miles de euros, incluso por participaciones, llegando a acumular por este medio en un breve periodo de tiempo más de 1,5 millones de euros.
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Cuatro personas detenidas por ofertar la inserción de publicidad en una revista inexistente
por Jose Escribanopor Jose EscribanoAgentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de las Rozas, han logrado desmantelar y detener a los presuntos responsables de un grupo dedicado a ofertar la inserción de publicidad en revistas policiales inexistentes, haciéndose pasar por agentes de la Guardia Civil.
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Detenidos 15 integrantes de una red que ha estafado a 130 personas en revisiones de instalación de gas
por Jose Escribanopor Jose EscribanoPara cometer las estafas se hacían pasar por miembros de la distribuidora oficial, imitaban nombre y uniformidad y elegían a personas de avanzada edad llegando en ocasiones a instalar un detector de humo cuyo valor medio en el mercado es de 50€, haciendo creer a las víctimas que se trataba de un detector de gas cuyo valor era de 400€