La organización blanqueó más de 35 millones de euros en criptomonedas y obtuvo tres millones en efectivo. Hay 28 detenidos, 30 investigados y más de 250 víctimas solo en España.
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Los atracadores, que iban enmascarados, amenazaron a la empleada y a dos clientes. Se llevaron más de 2.100 euros en efectivo y huyeron en un coche robado con matrículas falsificadas.
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Actualidad
Detenido un youtuber con más de un millón de seguidores por fabricar explosivos ilegales y enseñar su elaboración en vídeos tutoriales
La Guardia Civil desmantela un taller clandestino en Cantabria donde el creador de contenido fabricaba mezclas explosivas e incendiarias. Publicaba vídeos con instrucciones detalladas para millones de personas.
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Actualidad
Desarticulada una red criminal que estafó más de 90.000 euros mediante el método “Carding”
Cabe destacar que cuatro de los implicados recibían la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), acumulando ayudas por un valor superior a 128.000 euros en los últimos cuatro años.
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Actualidad
Detenidos siete individuos por asaltar cerca de 20 comercios en Madrid y Toledo utilizando alcantarillas para romper cristales
La Guardia Civil ha detenido a siete personas acusadas de asaltar de madrugada casi una veintena de establecimientos, entre los que se encuentran farmacias, bares, clínicas dentales y tiendas de alimentación, en las provincias de Madrid y Toledo.
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Actualidad
Desmantelada una banda criminal dedicada al hurto de tarjetas bancarias mediante el método del ‘cambiazo’
La operación “Tarpuy” de la Guardia Civil logra detener a cuatro personas implicadas en más de una docena de delitos, con estafas superiores a los 30.000 euros.
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ActualidadMedio Ambiente y Renovables
Desarticulada una organización criminal dedicada al comercio internacional ilegal de anguila europea precocinada
La investigación, iniciada a principios de este año, descubrió que la organización exportaba ilegalmente ejemplares cocinados de anguila europea a México. La mercancía era destinada al consumo humano en restaurantes gestionados por empresarios españoles establecidos en el país americano.
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Actualidad
Detenido en Fraga por acosar a 19 personas a través de redes sociales durante más de un año
El acusado empleó 14 perfiles falsos en redes sociales, cinco cuentas falsas en aplicaciones de mensajería instantánea y cuatro números de teléfono obtenidos mediante la usurpación de datos de terceros.
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Actualidad
La Guardia Civil detiene a una persona por defraudar más de 800.000 euros del IPSI en Melilla
El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) es un tributo propio de la Ciudad Autónoma de Melilla. Este fraude ha afectado a más de 2.000 ciudadanos y ha causado graves perjuicios en la economía local.
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Actualidad
Detenidas 5 personas por estafar 325 mil euros a dos mujeres por el método conocido como ‘falso Brad Pitt’
Se ha investigado también 10 personas pertenecientes a la organización criminal y se ha conseguido localizar y bloquear 85.000 euros del dinero total estafado. Entre los detenidos se encuentran los dos cabecillas de la organización.
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Actualidad
Desarticulada una red criminal internacional dedicada al robo de la vida digital de las víctimas
Para ello habrían utilizado un total de 5.300 páginas web falsas habiendo desbloqueado ilegalmente alrededor de 1.300.000 dispositivos de alta gama, unos 30.000 en España.
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Actualidad
Desarticulado un grupo criminal que vendió dos millones de kilos de frutas y verduras como productos ecológicos
Los detenidos vendían a los principales mercados europeos frutas y verduras convencionales como si fueran de producción ecológica con un precio más elevado
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La Guardia Civil ha investigado a un varón de treinta y cuatro años de edad como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, abandono del lugar del accidente y lesiones por imprudencia, tras atropellar a una anciana en un paso de peatones y darse a la fuga.
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Actualidad
Desmantelado un entramado de sociedades por fraude al IVA de 33MM€ en España, Portugal y Francia
Se han realizado más de 220 registros en estos tres países con el resultado de 11 detenciones y la incautación de 43 vehículos y 120.000 euros
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Actualidad
Detenidas 13 personas por amañar procedimientos de contratación de extranjeros para explotarlos laboralmente
En la operación también han sido investigadas seis personas más y se ha constatado que la organización habría cobrado comisiones ilícitas en origen de hasta 6.000 euros a migrantes de contingentes de Senegal y Marruecos
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Actualidad
La Guardia Civil hace un llamamiento a posibles estafados por una trama de venta de billetes exóticos
Se dedicaban a comercializar al margen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores billetes exóticos de muy escaso valor monetario que vendían por cientos y miles de euros, incluso por participaciones, llegando a acumular por este medio en un breve periodo de tiempo más de 1,5 millones de euros.
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Medio Ambiente y Renovables
Investigado el propietario de una granja en Guadalajara por abandono animal
Agentes del Seprona encontraron multitud de restos y cadáveres de ganado ovino, caprino y porcino. Los animales estuvieron totalmente abandonados por el propietario durante meses
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La Guardia Civil ha detenido en nuestro país a 13 personas e investiga a otras 87 por estos fraudes alimentarios. Además, el SEPRONA ha detectado hasta 1.294 infracciones administrativas. Las acciones se enmarcan dentro de la operación OPSON XII contra el fraude alimentario. En total, los agentes han realizado más de 2.000 inspecciones y registros en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos del territorio nacional. La macroperación ha sido coordinada por EUROPOL -esta es su duodécima edición- y ha estado centrada en el control de bebidas alcohólicas …
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La implantación de un Plan de Acción de Ética Profesional abarcará un conjunto de medidas en diferentes ámbitos de la actuación profesional, cuyo eje central será la aprobación de un Protocolo de buenas prácticas para la mejora de la Gobernanza en la Guardia Civil.
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Actualidad
La Guardia Civil detiene en Teruel a cuatro personas por el secuestro de una menor en Navarra
La víctima, de 15 años de edad, ha sido liberada tan solo dos horas después de la denuncia de sus padres y en perfecto estado de salud. Los ahora detenidos introdujeron a la menor en una furgoneta con matrícula búlgara en la localidad navarra de Tudela y, al parecer, la trasladaban hacia Albacete cuando fueron interceptados.
